境外獲取信息境內(nèi)造卡套現(xiàn) 溫州7詐騙分子遭嚴(yán)懲——中新網(wǎng)

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    境外獲取信息境內(nèi)造卡套現(xiàn) 溫州7詐騙分子遭嚴(yán)懲
2009年06月29日 18:04 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新社溫州六月二十九日電(袁爽 陳穎 鹿法)從國外獲取信用卡客戶信息,在國內(nèi)造卡,并手持偽卡瘋狂套現(xiàn)四十五萬多元人民幣。日前,浙江省溫州市鹿城法院對這起跨國信用卡詐騙案作出一審判決,為首的徐甲獲刑十三年六個月。

  去年七月一日以來,一系列信用卡的異常交易,引起了溫州某銀行信用卡部工作人員的注意。經(jīng)銀行監(jiān)控系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)異常刷卡的地點(diǎn)主要集中在溫州、杭州、建德、富陽等地,刷卡筆數(shù)共計(jì)一百六十四筆,授權(quán)嘗試總額二百十三點(diǎn)九萬元,授權(quán)成功五十九點(diǎn)九八萬元。但是,持卡人反映,他們沒有在交易地點(diǎn)進(jìn)行任何消費(fèi)。

  通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),這批持卡人都曾持卡在英國進(jìn)行消費(fèi)。銀行工作人員懷疑,有犯罪團(tuán)伙在英國對上述信用卡進(jìn)行測錄,然后再制作出偽卡,并在國內(nèi)進(jìn)行作案,遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  隨著警方調(diào)查深入,一起精心制作的信用卡詐騙案逐漸浮出水面。

  去年五月下旬,僑居西班牙的鄭某回國,與李某結(jié)婚,兩個月后,她從國外獲取某銀行信用卡的客戶信息,并用磁卡讀寫器復(fù)制上述客戶的銀行信用卡。隨后,鄭某與李某及住一起的徐甲一起,開始非法套現(xiàn)作案。

  除在溫州市持偽卡瘋狂刷卡套現(xiàn)外,三人還租來轎車,流竄到杭州、建德等地作案。“每張卡先刷二萬元,刷不了二萬元,就刷一萬元,刷不了一萬元,就刷五千元,刷不了五千元,就不用刷了!毙旒讓⒁慌鷤慰ń唤o徐乙時,曾這樣吩咐對方。

  后來,鄭某與李某產(chǎn)生矛盾,鄭某回西班牙后,將制卡“秘訣”傳給徐甲。徐甲又開始新一輪瘋狂作案。

  經(jīng)法院審理查明,徐甲參與詐騙金額四十三余萬元;李某參與詐騙金額四十余萬。另外還有徐乙等五人受指使參與詐騙。七名犯罪分子詐騙總額高達(dá)四十五余萬元。

  完成這一詐騙“壯舉”,該伙人僅花費(fèi)一個月左右時間。

  在溫州市一間茶水店,警方查獲由徐甲存放的兩袋物品,其中一個袋子內(nèi)裝有優(yōu)盤、磁卡讀寫機(jī)、銀行卡等物。公安人員對查獲的優(yōu)盤進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)里面有個文件夾,執(zhí)行該文件時,會出現(xiàn)磁卡讀寫機(jī)應(yīng)用程序窗口。該程序與磁卡讀寫機(jī)設(shè)備連接后,有讀取磁卡信息、寫磁卡信息、擦除磁卡等功能。

  徐甲等人就是憑借這套工具,依靠從國外得到的一些銀行信用卡客戶的資料,利用廢卡復(fù)制上述客戶的信用卡并刷卡套現(xiàn)。

  溫州市鹿城法院一審認(rèn)為,涉案七人以非法占有為目的,使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙,其行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪。最終,鹿城法院一審判決徐甲有期徒刑十三年六個月,并處罰金三十五萬元人民幣;李某有期徒刑十二年六個月,并處罰金三十萬元;徐乙有期徒刑八年,并處罰金二十萬。剩余四名犯罪分子獲刑八個月至六年半不等,并處罰一點(diǎn)五萬元至十萬。(完)

【編輯:唐偉杰
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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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