團(tuán)伙冒領(lǐng)信用卡透支20萬(wàn) 受害白領(lǐng)來(lái)買(mǎi)單——中新網(wǎng)

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    團(tuán)伙冒領(lǐng)信用卡透支20萬(wàn) 受害白領(lǐng)來(lái)買(mǎi)單
2010年03月21日 12:20 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)杭州3月21日電(記者 趙曄嬌 實(shí)習(xí)生 倪幼杰 通訊員 李志平)由于銀行郵寄的信用卡信封上只有卡主的姓名,沒(méi)有照片、年齡等信息,辦公大樓的保安又無(wú)法完全辨認(rèn)認(rèn)領(lǐng)人。杭州就有一個(gè)團(tuán)伙看準(zhǔn)這一“空擋”冒領(lǐng)白領(lǐng)的信用卡,并透支消費(fèi)。短短半年間,作案數(shù)十起,共套現(xiàn)近20萬(wàn)。

  新辦的銀行卡沒(méi)收到 卻頻頻被套現(xiàn)

  記者從杭州蕭山區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)了解到,2008年底到2009年3月這段時(shí)間信用卡透支套現(xiàn)案頻頻發(fā)生,而且受害者大多為都市白領(lǐng)。錢(qián)先生就是其中一個(gè)受害者,還未收到新辦的信用卡,就被銀行告知被透支1.9萬(wàn)元。

  2009年3月13日下午,錢(qián)先生收到了一條銀行的短信,告知其申請(qǐng)變更的手機(jī)號(hào)碼已于今日完成修改。“收到這樣一個(gè)莫名的短信,我立即與銀行方面取得聯(lián)系,才知道,我剛申請(qǐng)都還沒(méi)拿到手的信用卡當(dāng)日上午已被透支1.9萬(wàn)元!卞X(qián)先生當(dāng)即就報(bào)了警。

  據(jù)了解,錢(qián)先生不久前確實(shí)申請(qǐng)辦理過(guò)一張可以透支2萬(wàn)元的信用卡,銀行方面承諾會(huì)將新卡郵寄給他,但一直沒(méi)收到。于是,錢(qián)先生將懷疑目標(biāo)指向了辦公樓的保安。

  “平時(shí),郵局或快遞公司給寫(xiě)字樓里上班的工作人員送郵件,都由保安代為簽收。銀行方面堅(jiān)持說(shuō)早已將信用卡郵寄過(guò)來(lái)了,而保安部又查不到這封郵件!卞X(qián)先生推測(cè),“可能是保安私拆信件,并透支了信用卡!

  對(duì)于錢(qián)先生的說(shuō)法,警方認(rèn)為還有多種可能,甚至不排除錢(qián)先生自己報(bào)假案騙取透支金的可能。但隨著調(diào)查的深入,警方卻發(fā)現(xiàn)案件另有蹊蹺,并排除了保安和卡主作案的可能性。

  戴墨鏡 裹圍巾 神秘女子半夜取款

  杭州蕭山警方跟記者分析了幾起信用卡套現(xiàn)案的共同點(diǎn)。據(jù)悉,受害者均為在寫(xiě)字樓工作的白領(lǐng),都是新辦了郵寄送達(dá)的信用卡,但沒(méi)收到。

  經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)查,一段可疑的ATM機(jī)視頻引起了警方的注意。視頻的時(shí)間是2009年3月26日晚上19時(shí)55分許,畫(huà)面中出現(xiàn)了一名身穿連帽衣、戴墨鏡的女子,正在ATM機(jī)上取款,不時(shí)用手固定面部的圍巾,并警惕地查看四周情況,異常小心,取完錢(qián)后立即轉(zhuǎn)身離去。

  “顯然,這名女子是想用墨鏡、圍巾掩蓋自己的容貌! 杭州蕭山區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)分析說(shuō)。于是警方全力跟蹤此神秘女子。

  辦理信用卡最好直接去銀行

  經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查,警方很快鎖定犯罪嫌疑人傅某,并將其抓獲。“再高明的作案手段,作的多了,終究會(huì)留下了一些線索!币幻窬@樣說(shuō)。

  所謂的神秘女子終于揭開(kāi)了面紗。據(jù)悉,該男子今年27歲,根據(jù)傅某提供的線索,該團(tuán)伙的另外兩名成員陳某和戚某也相繼落網(wǎng)。通過(guò)審查,警方揭開(kāi)了這個(gè)信用卡詐騙團(tuán)伙的內(nèi)幕,案情也終于水落石出。

  被抓后,傅某交代,據(jù)他們了解,銀行郵寄的信用卡都由寫(xiě)字樓的保安代為簽收,而信封上又只有卡主的姓名,沒(méi)有照片、年齡這些信息!皩(xiě)字樓里面有大量的公司和企業(yè),保安又不一定認(rèn)識(shí)整個(gè)寫(xiě)字樓里的工作人員。所以我們才想到用冒領(lǐng)的方式! 傅某說(shuō)!耙话,一張信用卡的可套現(xiàn)額度在0.5到2萬(wàn)之間!

  該團(tuán)伙坦白,不到半年時(shí)間,他們共作案數(shù)十起。據(jù)警方查證,該團(tuán)伙共非法套現(xiàn)或刷卡消費(fèi)達(dá)20余萬(wàn)元。

  據(jù)杭州蕭山區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)介紹,2008年底到2009年3月這段時(shí)間信用卡透支套現(xiàn)案頻頻發(fā)生,而且受害者大多為都市白領(lǐng)。一般得到卡的犯罪分子就通過(guò)一些非法手段將信用卡開(kāi)通,利用信用卡可以透支的功能,到ATM機(jī)上或一些非法的pos機(jī)上,進(jìn)行非法套現(xiàn)。 (完)

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