小混混辦90張信用卡 半年內(nèi)瘋狂透支30余萬(wàn)揮霍——中新網(wǎng)

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    小混混辦90張信用卡 半年內(nèi)瘋狂透支30余萬(wàn)揮霍
2010年04月20日 14:50 來(lái)源:揚(yáng)子晚報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小
姜某用來(lái)作案的手機(jī)和小靈通。萬(wàn)凌云攝(圖片來(lái)源:揚(yáng)子晚報(bào))
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  “小混混”姜某通過(guò)欺騙手段,在鎮(zhèn)江兩家銀行批量辦理信用卡90張,在6個(gè)月內(nèi)瘋狂透支30余萬(wàn)元揮霍。昨天,鎮(zhèn)江京口法院以信用卡詐騙罪一審判處29歲的姜某有期徒刑10年6個(gè)月,并處罰金10萬(wàn)元、追繳贓款30.7萬(wàn)余元。

  2005年5月,姜某注冊(cè)了鎮(zhèn)江金順食品公司,從事干貨和水發(fā)產(chǎn)品,為方便經(jīng)營(yíng)款結(jié)算還申領(lǐng)了一張可透支的銀行信用卡。但由于缺少經(jīng)驗(yàn)且資金不足,公司苦撐2年后關(guān)門(mén)。此后,姜某開(kāi)始泡酒吧、玩小姐、打麻將,高消費(fèi)讓他捉襟見(jiàn)肘,于是就用信用卡透支。但銀行很快就催要,面對(duì)頻繁催要的電話(huà)和信函,他靈機(jī)一動(dòng):“如果透支的是他人的卡,銀行不就找不到我了?”

  別人的卡哪里來(lái)?經(jīng)過(guò)打探,姜某得知很多銀行都在搶發(fā)銀行卡爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,常有銀行人員到單位推銷(xiāo),承諾可以為職工集中批量辦理可透支的銀行卡。姜某到銀行咨詢(xún)后,他從銀行工作人員手中接過(guò)一疊申請(qǐng)表轉(zhuǎn)身離去。申請(qǐng)表搞掂,收入證明自己就可以出,那身份證復(fù)印件哪里來(lái)?苦思冥想后,姜某決定到勞動(dòng)力市場(chǎng),以單位招工為名騙取身份證復(fù)印件。

  2008年4月11日,姜某懷揣已作廢的金順食品公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在交了200元費(fèi)用后,順利地進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)設(shè)攤招聘。他開(kāi)出十分誘人的招聘條件,很快幾十名來(lái)自農(nóng)村或城郊的打工者,毫無(wú)戒備地將身份證復(fù)印件交到其手中。接下來(lái),姜某以200元/月的房租,在鎮(zhèn)江市區(qū)租下簡(jiǎn)易房,門(mén)口裝了信箱供銀行投寄信用卡賬單用。在房子里裝了一部電話(huà),并購(gòu)買(mǎi)10多部“山寨”手機(jī)和小靈通,以應(yīng)付銀行電話(huà)查核。姜某從身份證復(fù)印件中挑選出十幾張,根據(jù)身份證信息,填寫(xiě)了信用卡申請(qǐng)表和收入證明,并加蓋金順食品公司的公章。為不給銀行留下破綻,他以不同的筆跡在部分申請(qǐng)表上簽上申請(qǐng)人的名字。其余申請(qǐng)表,他則到網(wǎng)吧以簽一個(gè)名字50元的價(jià)格,找人簽上申請(qǐng)人的名字,然后對(duì)應(yīng)將10多部手機(jī)和小靈通的號(hào)碼填入。法官透露,由于所用身份證中多為女性,姜某特地花2000元在鎮(zhèn)江某美容店辦理了一張“美容卡”,而交換條件就是美容店一女工要幫忙接聽(tīng)、應(yīng)答銀行方來(lái)電。

  一切就緒,姜某將申請(qǐng)資料送到銀行辦卡。2008年6月,第一批10多張信用卡寄到姜某手中。接卡后姜某上網(wǎng)搜尋,鎖定鎮(zhèn)江市區(qū)三家可套現(xiàn)的POS機(jī)主。通過(guò)刷卡將透支資金打入對(duì)方賬戶(hù),然后再由POS機(jī)主在扣除2%左右的手續(xù)費(fèi)后,將現(xiàn)金返還給姜某。這樣,大量現(xiàn)金源源不斷進(jìn)入姜某手中,有錢(qián)后他就出沒(méi)高檔娛樂(lè)場(chǎng)所和賭場(chǎng)盡情享受。套來(lái)的幾萬(wàn)元,時(shí)間不長(zhǎng)便揮霍殆盡。

  法官介紹,2008年4月至當(dāng)年底,姜某“招工”騙得70余名應(yīng)聘者的身份證復(fù)印件,分別在中行鎮(zhèn)江分行、交行鎮(zhèn)江分行辦理信用卡90張,透支30.7萬(wàn)余元。2009年年初,姜某被抓捕歸案。(記者 萬(wàn)凌云 通訊員 史友興)

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