中新網(wǎng)重慶4月22日電(銀雪)記者22日從中國人民銀行重慶營業(yè)管理部獲悉,截至目前,重慶以洗錢罪被追究刑事責(zé)任的判例已有7個,在全國20個洗錢罪判例中占30%,名列全國之首。目前重慶金融系統(tǒng)反洗錢網(wǎng)絡(luò)基本形成,重慶今年將重點打擊地下錢莊。
中國人民銀行重慶營業(yè)管理部介紹,截止目前,重慶以洗錢罪被追究刑事責(zé)任的判例已有7個,在全國20個洗錢罪判例中占30%,名列全國之首。其中,以貪污受賄犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、虛構(gòu)交易犯罪、虛設(shè)股權(quán)罪為上游犯罪的洗錢案判例均為全國首創(chuàng),成為全國典型案例。
中國人民銀行重慶營業(yè)管理部稱,目前重慶金融系統(tǒng)反洗錢網(wǎng)絡(luò)基本形成,2009年當(dāng)?shù)亟鹑谙到y(tǒng)共形成重點可疑交易報告259份,涉及金額125.9億元人民幣,在協(xié)助打黑除惡專項斗爭中發(fā)揮了積極作用。
“當(dāng)?shù)叵村X犯罪活動開始呈現(xiàn)職業(yè)化、功能化、專業(yè)化的趨勢!敝袊嗣胥y行重慶營業(yè)管理部說,從已偵破的洗錢犯罪案例看,洗錢犯罪活動出現(xiàn)了職能分工,例如有的案件中出現(xiàn)了專門提供身份證件、代理辦理銀行賬戶或開卡、負(fù)責(zé)存錢取款或?qū)iT幫助“過賬”的人員。從職業(yè)區(qū)分上看,洗錢犯罪活動還出現(xiàn)了專門提供法律咨詢服務(wù)以規(guī)避法律責(zé)任的律師、提供專業(yè)支持協(xié)調(diào)資金劃轉(zhuǎn)以規(guī)避反洗錢對可疑資金的監(jiān)測的金融從業(yè)人員等。
“地下錢莊將成為今年重點打擊對象。” 中國人民銀行重慶營業(yè)管理部提醒,當(dāng)?shù)厥忻裥柰咨票9芎米约旱你y行卡、銀行賬戶、股票賬戶、保險單據(jù)、身份證件等相關(guān)證件資料,不要輕易交給不熟悉的人或出借給他人使用,以避免被洗錢分子所利用或者被卷入洗錢犯罪活動。(完)
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