一级一级一片免费,天堂亚洲欧美日韩一区二区,天天爽夜夜爱,99色婷婷,久久热这里只有精品,欧美日韩福利视频一区二区三区 ,h肉动漫无码无修6080动漫网

本頁位置:首頁新聞中心臺灣新聞
解密臺灣十大洗錢法 陳水扁家族占了五項

2008年09月10日 16:46 來源:國際在線-《世界新聞報》 發(fā)表評論

  目前臺灣防洗錢法中,存在不完善之處,給犯罪嫌疑人有可乘之機

  陳水扁洗錢案,突然讓人關(guān)注到洗錢。這幾年,臺灣洗錢手法除了臺面上的幾種之外,臺面下的渠道,才是巨額洗錢戶的熱門手法。

  陳水扁家占了5項

  根據(jù)臺灣調(diào)查局洗錢防止中心的統(tǒng)計排行,臺灣地區(qū)臺面上的熱門洗錢方式包括:人頭賬戶、“國外”匯款、親屬賬戶、支票、郵政禮券、償還債務(wù)、無存單定存等7種。再加上銀樓、地下匯款公司,以及買賣高價值商品等等,一共有10種主要洗錢渠道。只有排在一起,人們才容易看清洗錢手法的全貌。

  根據(jù)臺警方特偵組連日來的偵查,在這次陳水扁家族洗錢案中,吳淑珍胞兄吳景茂、陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚的海外賬戶,就包含了親屬賬戶和“國外”匯款2種。加上特偵組調(diào)查中的銀樓、地下匯款、珠寶等3種,陳水扁一共運用了洗錢法中的5種。

  能夠統(tǒng)計出來的案例,大多數(shù)都有防止的可能性。反而是那些不在統(tǒng)計范圍內(nèi)的手法,才是防不勝防。

  地下匯款公司不留記錄

  洗錢過程中,臺面上的都不是大金額。但最近十幾年來出現(xiàn)了一些專門從事匯款的地下公司,匯款效率高,還不用像銀行這樣層層轉(zhuǎn)。

  比如,地下匯款公司操作方式是:臺灣的一家公司往深圳的一家公司匯款10萬元人民幣,同時,深圳公司也向臺灣公司匯來40萬新臺幣(4元新臺幣約合1元人民幣)。一匯一收金額相當,只是從人民幣換成了新臺幣。

  就銀行業(yè)者來說,如發(fā)現(xiàn)有洗錢的特征,就該懷疑。上述匯款金額總數(shù)沒有發(fā)生變化,但實際上卻通過匯款把錢洗了,且沒有任何記錄。

  藝術(shù)品交易價值難評估

  藝術(shù)品、古董、拍賣公司這幾個行業(yè),都具備買賣品本身有價、但價值難以評估的特質(zhì)。因此有心洗錢的人利用價值缺乏合理性的特點,把錢換出去,這樣的交易也可以沒有記錄,所以很難查證。

  比如,B要把100萬元洗給A,于是A拿了一張畫,這張畫可能只值1萬元錢。然后A委托一家不知名的拍賣公司把畫拍賣掉,B就用100萬元把畫買走,A就取得了B的100萬元,錢也就被洗走了。

  近親當人頭做法最笨

  政治人物是洗錢最高風(fēng)險的群體。政治人物的近親也是各銀行防人頭戶最關(guān)注的。

  一般來說,如果是普通客人來銀行開戶,銀行很難拒絕。而如果是政治人物,銀行就會設(shè)置開戶的特別關(guān)卡,層層上報。如果該政治人物當天是突然來開戶的,銀行就更加小心,一般要讓其出具合理的交易證明。

  假設(shè)陳致中來銀行開戶,銀行不會馬上判斷是否接受?梢韵茸屗_戶,然后再慢慢審核他的相關(guān)文件。但如果他要把錢匯往臺灣以外,銀行就會更加謹慎。從臺灣主要洗錢手法和渠道中,不難發(fā)現(xiàn),陳水扁家族疑似把錢轉(zhuǎn)運出“國”的過程,忽略了“分散”和“隱匿”兩大重點。分散的意思是化整為零,手法細膩,利用公司、戶頭、銀行分散,可以降低注意。隱匿的意思是找能信賴卻非近親。像他們這樣找自己的近親,是很笨的做法。而通過銀行把錢匯到臺灣以外的近親賬戶,則是最笨的辦法。

  臺灣防洗錢法有弊病

  臺灣的洗錢防止法,有一個不完美之處,那就是一定要有重大犯罪,或因重大犯罪產(chǎn)生的利益,才能跟洗錢連結(jié)起來。要不然只能說非法匯款,或者未申報匯款,不能稱為洗錢。而洗錢交易的次數(shù)越多,被查獲就越不容易。

  所以回歸到陳水扁洗錢事件來看,臺灣有臺灣的規(guī)定,瑞士有瑞士的規(guī)定,瑞士來函查,主要是因為他們覺得這筆錢有問題。但因為臺灣認定的洗錢,一定要看是否與犯罪行為相連結(jié),否則只是單純的匯款。

  至于陳水扁留在瑞士的那筆錢,如果瑞士只是暫時保管,臺灣又查不出來罪行,錢還會給當事人;如果瑞士覺得錢有問題、不還給陳水扁,最后就會打國際官司。

  ——摘自臺灣《商業(yè)周刊》(作者:單小懿、林瑩秋)

  鏈接

  臺灣常見巨額洗錢手法

  ◆“國外”匯款洗錢

  洗錢人找有往來的銀行,把大筆資金分成多筆、不定期匯出,每筆不超過100萬美元以規(guī)避通報。錢在海外以相同手法轉(zhuǎn)匯數(shù)次到不同賬戶,最后分散各處的錢全進特定賬戶。

  ◆海外紙上公司洗錢

  要洗錢的人先在薩摩亞、開曼群島等地設(shè)紙上公司,然后從臺灣空頭公司把錢匯到這家紙上公司做投資。最后,購買紙上公司所在國的有價證券,或轉(zhuǎn)投資、清算、退資,把錢洗進特定賬戶。

  ◆藝術(shù)品洗錢

  先買進市場上無名的畫作或雕塑作品,再以遠高過行情的價碼,賣給已套好招的特定人士。因估價困難,完成交易后大筆資金安全入袋。

  ◆人頭賬戶洗錢

  洗錢者找剛出校門的社會新鮮人,讓他們?nèi)マk一個戶頭,然后把這個戶頭賣給洗錢組織,換取錢財。完成開戶手續(xù),存折、印章、身份證件全部掌握在手中,透過人頭戶最后錢進特定賬戶。

  ◆銀樓洗錢

  找可靠、熟識的銀樓業(yè)者合作,先把現(xiàn)金換成外幣,利用銀樓有外匯業(yè)務(wù),把錢匯出到海外特定賬戶。

編輯:官志雄】
請 您 評 論                                 查看評論                 進入社區(qū)
登錄/注冊    匿名評論

        
                    本評論觀點只代表網(wǎng)友個人觀點,不代表中國新聞網(wǎng)立場。
圖片報道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
中國首艘航空母艦正式交接入列
中國首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
涓浗鏂伴椈緗?404欏甸潰
location.href = 'http://www.chinanews.com/'; } else { if (navigator.appName.indexOf("Explorer") > -1) { document.getElementById('totalSecond').innerText = second--; } else { document.getElementById('totalSecond').textContent = second--; } } }
每日關(guān)注  
涓浗鏂伴椈緗?404欏甸潰
location.href = 'http://www.chinanews.com/'; } else { if (navigator.appName.indexOf("Explorer") > -1) { document.getElementById('totalSecond').innerText = second--; } else { document.getElementById('totalSecond').textContent = second--; } } }
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>

华坪县| 古丈县| 兴安盟| 土默特右旗| 渭源县| 东宁县| 布拖县| 中卫市| 大石桥市| 马山县| 宣武区| 金沙县| 宜兴市| 新田县| 绥化市| 林甸县| 金堂县| 南召县| 乡宁县| 刚察县| 宜州市| 旺苍县| 兴山县| 贡嘎县| 和平区| 克拉玛依市| 厦门市| 汨罗市| 明水县| 微博| 泗阳县| 青川县| 兴山县| 水城县| 黄梅县| 朝阳县| 南江县| 昌平区| 襄汾县| 盐亭县| 余姚市|