偵辦扁家洗錢案 臺特偵組傳喚陳鎮(zhèn)慧到案說明——中新網

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    偵辦扁家洗錢案 臺特偵組傳喚陳鎮(zhèn)慧到案說明
2009年07月02日 15:38 來源:中國新聞網 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網7月2日電 據(jù)“中央社”報道,臺特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,今天(2日)以證人身份傳喚扁任內出納陳鎮(zhèn)慧到案,說明扁家存放在國泰世華銀行保險室的資金進出狀況,以及元大馬家與扁家的資金往來,訊后將她飭回。

  陳鎮(zhèn)慧上午11時許戴墨鏡及口罩,低調進入特偵組,直到下午1時許離開,由檢察官林嚞慧負責訊問。

  特偵組查出,元大馬家于2005年間透過前元大證券董事杜麗萍將新臺幣2億元送到玉山官邸,交付給吳淑珍;吳淑珍也于2006年6月間要求胞兄吳景茂等人,將扁家存放在國泰世華銀行保險室的7.4億元款項,交付元大馬家處置。

  特偵組認為,吳淑珍及前元大金控營運長馬維辰、前總經理馬維建等人的行為涉嫌違反洗錢防制法,今年2月間已將他們列為被告。

  特偵組近日密集傳訊吳淑珍、馬維辰及多名洗錢案證人,并于中午傳喚熟悉扁家資金往來的陳鎮(zhèn)慧到案,鞏固相關事證。

  知情人士指出,特偵組偵辦馬維辰、馬維建涉及洗錢的案情已告尾聲,不排除近期內先行將這部分案情偵結;至于元大證并復華金過程中是否涉及不法?檢方仍積極偵辦中。

【編輯:李娜
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