檢方稱陳致中在美另有兩神秘賬戶 疑與洗錢有關(guān)——中新網(wǎng)

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    檢方稱陳致中在美另有兩神秘賬戶 疑與洗錢有關(guān)
2009年10月09日 15:19 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)10月9日電 據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,臺(tái)特偵組追查扁家洗錢CEO、陳水扁兒子陳致中全球藏錢地又有新發(fā)現(xiàn),陳致中除了在美國紐約州因留學(xué)而開戶,另在華盛頓州、加州各有1個(gè)神秘賬戶,在美國單一國家,陳致中即申請(qǐng)登記了3個(gè)賬戶,特偵組認(rèn)為跟洗錢有關(guān),正追緝資金及金流。

  臺(tái)灣高等法院昨天夜審陳水扁,特偵組檢察越方如蒞庭時(shí),為說服審長(zhǎng)鄧振球的合議庭裁押,將隱而未宣的偵查秘密曝光,她說,陳致中美國賬戶有30萬元美金,另有兩筆可疑資金還在調(diào)查。

  特偵組以此指控論告陳水扁可能逃亡海外,進(jìn)而享受巨額資金,其中在紐約州的賬戶,指的是陳致中于2004年到2006年在維吉尼亞大學(xué)攻讀法學(xué)學(xué)位時(shí),用以支付生活費(fèi)的花旗銀行賬戶,另2個(gè)賬戶則是扁案?jìng)刹槠窬雌毓獾馁~戶。

  扁家全球藏金地點(diǎn)以瑞士最受矚目,另傳聞在美國、日本各有洗錢賬戶及管道,由于治外法權(quán)限縮不易執(zhí)法,但臺(tái)灣因和美國簽有司法互助協(xié)議,最有希望突破案情。

  特偵組透過司法互助調(diào)查陳致中在美資產(chǎn),由美國聯(lián)邦法院檢察官向聯(lián)邦法院法官請(qǐng)求取得令狀,進(jìn)而先查出陳致中至少在美國紐約州、華盛頓州及加州各有一個(gè)神秘賬戶。

  陳致中不止一次在公開場(chǎng)合、甚至在與檢方認(rèn)罪協(xié)商時(shí),對(duì)扁家是否還有其它賬戶的問題答稱,只有被瑞士?jī)鼋Y(jié)的“美林”、“威格林”共12.7億元(新臺(tái)幣,下同)資產(chǎn),愿意匯回臺(tái)灣,但特偵組追緝扁案不法所得,則是讓案情一再開花,陳致中的謊言也不斷被戮破。

  熟悉臺(tái)美司法互助人士說,美國州與州間法律有所區(qū)隔,美國司法部就算愿意協(xié)助臺(tái)灣查案,也會(huì)先查美國本土的案件,未必優(yōu)先處理扁案。

  換句話說,特偵組已確認(rèn)陳致中至今“仍在隱匿資產(chǎn)”,但尚無法勾稽出新賬戶的內(nèi)容以及金錢流向,特偵組高度懷疑,陳致中是美國3賬戶賬戶的受益人,他近7年出境25次,連母親吳淑珍開庭昏倒都急于赴美,認(rèn)為陳致中大部分出境的目的都在處理洗錢事宜。

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