瑞士送來司法互助資料:確認(rèn)陳致中包辦海外洗錢——中新網(wǎng)

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    瑞士送來司法互助資料:確認(rèn)陳致中包辦海外洗錢
2009年11月22日 09:15 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)11月22日電 據(jù)臺灣《中國時報》報道,扁家藏匿海外龐大資金被瑞士凍結(jié),臺特偵組請求瑞士司法互助一年多,終獲好消息。瑞士聯(lián)邦檢察署日前已將扁家海外2100萬美金(約臺幣7億元)帳戶資料,輾轉(zhuǎn)送抵特偵組。特偵組將把這份重要洗錢證據(jù)呈送高等法院,作為合議庭審理扁家洗錢案的重要參據(jù)。

  依據(jù)瑞士司法互助資料顯示,陳致中曾在多分文件中簽名,委托瑞士蘇格蘭皇家?guī)焖广y行、美林銀行等機(jī)構(gòu),設(shè)立Galahad Management、寶昌(Bouchon Ltd.)兩家公司,洗錢2108萬美金,證實(shí)陳致中確是主導(dǎo)扁家海外洗錢的“洗錢CEO”,證據(jù)對他極為不利。

  扁家藏匿瑞士的2100萬美金,在去年1月間,就被瑞士檢方認(rèn)定洗錢予以凍結(jié),并請求臺灣司法互助,但一直到去年8月,扁案才爆發(fā)。

  去年9月22日,特偵組同時對瑞士及新加坡提出司法互助請求。檢方當(dāng)時確認(rèn)扁家在瑞士美林銀行的1000萬美金及蘇格蘭皇家銀行中1100萬美金,是扁家不法所得,請求瑞士司法互助,提供帳戶相關(guān)匯款資料及細(xì)目,以便檢方厘清扁家及陳致中洗錢過程。

  經(jīng)過漫長的等候,瑞士終于在上個月將扁家2100萬美金帳戶的一箱資料,輾轉(zhuǎn)送抵特偵組。經(jīng)檢方初步檢視,瑞士文件與檢方的調(diào)查結(jié)果幾乎相同。

  檢方認(rèn)為,瑞士文件確認(rèn)了陳致中曾指示黃睿靚與瑞士美林銀行日內(nèi)瓦分行簽訂信托契約,在開曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及帳戶授權(quán)代理人,控管帳戶資金流向。

  而且文件也顯示,陳致中曾委由設(shè)于瑞士蘇格蘭的皇家?guī)焖广y行,設(shè)立Galahad Management公司,陳致中為受益人,其帳下經(jīng)濟(jì)持有權(quán)屬陳致中。一個月后,陳致中以電子郵件通知美林銀行,將寶昌公司的1000萬美金,匯往至Galahad帳戶內(nèi)藏匿。

  檢方認(rèn)為,這些文件對于厘清扁案及海外洗錢過程,相當(dāng)重要,將在文件翻譯成中文后,提供給高院審理參考。

  至于吳淑珍另委托元大馬家洗錢7.4億至瑞士部分,特偵組去年12月已請求瑞士司法互助,目前檢方仍在等待回音。

  此外,臺北地院告發(fā)陳幸妤、陳致中、趙建銘3人利用“國務(wù)機(jī)要費(fèi)”私帳公報貪污案,特偵組日前已向承審扁家偽證案的“臺灣高等法院合議庭”調(diào)卷。

  由于“高院”將在本周傳喚陳致中等人密集審理偽證案,因此特偵組考慮也在本周一并傳喚陳致中3人說明。目前陳幸妤仍因偽證案被法院限制出境。

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