檢方最快下周第四波偵結(jié)扁案 初步認(rèn)定8億為贓款——中新網(wǎng)

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    檢方最快下周第四波偵結(jié)扁案 初步認(rèn)定8億為贓款
2009年12月10日 08:49 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)12月10日電 據(jù)臺灣媒體報(bào)道,臺灣檢方特偵組近日密集傳訊知名企業(yè)人士,厘清錢進(jìn)扁家及二次金改有無不法弊端,最快下周第四波偵結(jié)扁案。檢方初步認(rèn)定扁家藏匿國泰世華8億元現(xiàn)金多是贓款,陳水扁吳淑珍夫婦及當(dāng)年協(xié)助搬錢、藏錢及匯款的金融業(yè)者,將分依貪污、洗錢等罪起訴。檢方另將多名金控老板改列被告,今明兩天將開會決定是否一并起訴。

  特偵組檢察官連日來加班寫起訴書,據(jù)了解,這波可能偵結(jié)包括扁家被指介入國泰并世華、中信金插旗兆豐金及元大并復(fù)華等金改弊案,以及扁家藏匿國泰世華保險(xiǎn)室8億巨款衍生企業(yè)幫助洗錢等多案,至于陳水扁涉其它多起金改及“機(jī)密外交”案,因案情復(fù)雜,暫時無法查明真相,特偵組將另案續(xù)查。

  辦案人員透露,目前已將陳水扁、吳淑珍、陳致中、吳景茂夫婦及多家金控老板等20多人,一起改列貪污或洗錢被告,但不代表一定會起訴。金控業(yè)者方面,以元大馬家涉案最廣,包括元大集團(tuán)創(chuàng)辦人馬志玲、杜麗莊夫婦、兒子馬維建、馬維辰及元大證前董事杜麗萍,分別涉及行賄扁家2億元、助扁家藏放保險(xiǎn)室巨款、代扁家投資海外5.7億元等不同案情,遭特偵組簽分洗錢罪被告。

  此外,開發(fā)金前總經(jīng)理協(xié)助扁家匯款臺幣5300多萬元到海外,兆豐金前董事長鄭深池幫扁家匯出海外5000萬元,也都改列洗錢罪被告。而辜仲諒涉案情節(jié)更嚴(yán)重,他涉及紅火案,若成罪恐面臨7年以上重刑,不過,他因主動返臺配合調(diào)查,供述許多有利扁案偵辦的案情,預(yù)料檢方會代向法官請求從輕量刑。

  至于國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇扁珍支付國泰世華保險(xiǎn)室百萬元租金疑涉洗錢案,蔡鎮(zhèn)宇雖堅(jiān)稱只是代墊租金,不清楚金錢來源,事后也不敢打電話向吳淑珍要錢,檢方仍將他列為洗錢案被告,將開會決定他的供詞是否可以采信。

  為厘清相關(guān)案情,特偵組昨又秘密傳訊中信金控前副董事長辜仲諒、“總統(tǒng)府”前資政吳澧培及元大證券前董事杜麗萍到案,訊后飭回。辜仲諒面對媒體一語不發(fā),吳澧培則神情輕松。杜麗萍先前曾向特偵組聲請轉(zhuǎn)任污點(diǎn)證人,但檢方認(rèn)為她的供詞對扁案沒有重大幫助,傾向駁回聲請。

  扁案第四波被告

  ●國泰并世華、元大并復(fù)華等金控弊案:貪污罪

  陳水扁、吳淑珍、前“總統(tǒng)府”副秘書長馬永成

  ●國泰世華銀行總行保險(xiǎn)室8億元案:洗錢罪

  陳水扁、吳淑珍、陳致中、扁妻舅吳景茂夫婦、前“資政”吳澧培、元大證前董事長杜麗莊、前董事杜麗萍、元大金前總經(jīng)理馬維建、國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇

  ●海外匯款案:洗錢罪

  開發(fā)金前總經(jīng)理辜仲、財(cái)務(wù)長邱德馨、兆豐金前董事長鄭深池、升恒昌老板江淞溪

  ●中信插旗兆豐金紅火案:背信罪

  中信金前副董事長辜仲諒

  ●扁家豪宅案:洗錢罪

  漢來飯店老板侯西峰、高興昌負(fù)責(zé)人呂榮泰、前監(jiān)察人呂和霖、中鋼前董事長林文淵

  ●陳致中婚宴禮金案:洗錢罪

  元大金前營運(yùn)長馬維辰

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