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臺(tái)檢方期待借海外法律互助突圍陳水扁洗錢(qián)案

2008年08月26日 18:20 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)8月26日電 臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家族海外密賬案至今,無(wú)法查出陳水扁家全數(shù)人頭戶,主要是受限于海外金融機(jī)構(gòu)管理賬戶措施極為秘密,金錢(qián)流向勾稽困難,需借與海外法律互助突圍,才能讓“扁家洗錢(qián)一覽圖”曝光。

  據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,檢方當(dāng)前要查出陳水扁妻子吳淑珍的人頭戶總共有多少。根據(jù)已到案人頭陳致中、黃睿靚、吳景茂接受偵訊的反應(yīng)觀察,特偵組合理懷疑,陳水扁家族還有人頭戶未被察覺(jué),甚至不排除可能大量使用人頭戶匯款。

  目前,特偵組指派臺(tái)北地檢署主任檢察官慶啟人在瑞士、新加坡兩地奔波,要透過(guò)跨境打擊洗錢(qián)犯罪的合作關(guān)系,使人頭戶現(xiàn)形,如查出新的人頭,即可當(dāng)作線索,再追查扁家使用人頭賬戶的資金是否與犯罪有關(guān)。

  為此,臺(tái)北地檢署主任檢察官慶啟人已前往瑞士取得陳致中海外涉及洗錢(qián)的信息,明天再啟程前往新加坡查賬。同時(shí),特偵組也根據(jù)瑞士方面的要求,翻譯陳水扁的司法案件資料,作為未來(lái)是否申請(qǐng)查扣海外7億元新臺(tái)幣巨賬的準(zhǔn)駁。

編輯:官志雄】
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