一级一级一片免费,天堂亚洲欧美日韩一区二区,天天爽夜夜爱,99色婷婷,久久热这里只有精品,欧美日韩福利视频一区二区三区 ,h肉动漫无码无修6080动漫网

　　中新網(wǎng)8月29日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案，查出吳淑珍搖控胞兄吳景茂將資金從新加坡轉(zhuǎn)到英屬澤西島、非洲國家毛里求斯的信托賬戶，后來轉(zhuǎn)給兒媳黃睿靚，再指示黃睿靚將錢轉(zhuǎn)到陳致中的紙上公司，吳景茂、黃睿靚賬戶差額為2億元(新臺幣，下同)，懷疑還有其他秘密匯款人。

　　據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道，特偵組認(rèn)為，吳淑珍欲借復(fù)雜的作業(yè)匯款，層層躲避國際洗錢防制聯(lián)盟的追緝，匯款操盤手法相當(dāng)高明，“像個洗錢行家”，將追查相關(guān)密賬是否還有其他匯款人自海外匯款進(jìn)入。

　　不過，吳景茂、黃睿靚、陳致中到案具結(jié)的供證與檢方調(diào)查的事實(shí)不符，且他們都拒簽查帳授權(quán)書，特偵組認(rèn)為至少涉及刑事偽證罪以上的刑責(zé)。

　　特偵組今天上午繼續(xù)傳訊7名與扁家理財有關(guān)的人士，包括日前出庭吞服安眠藥送醫(yī)的吳景茂妻子陳俊英在內(nèi)，全面厘清吳淑珍海外理財人頭賬戶及匯款脈胳。

　　黃睿靚被媒體爆料有瑞士3億元密賬后，特偵組火速追查相關(guān)情資，檢察官本月13日到臺“調(diào)查局”查訪洗錢防制中心主任周有義，14日再度到洗錢防制中心調(diào)閱洗錢案公文，掌握“艾格盟”國際反洗錢組織兩次通報的扁家洗錢正確情資。

　　特偵組查出，瑞士檢方會合“艾格盟”今年一月通報臺“調(diào)查局”洗錢防制中心指出，黃睿靚在瑞士美林銀行有2100百萬美金的資金，疑涉及洗錢罪，資金后來信托給陳致中開設(shè)的開曼群島紙上公司。稍早2006年12月5日，臺“調(diào)查局”洗錢防制中心也收到吳景茂將荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行、瑞士信貸銀行新加坡分行賬戶資金匯往英屬澤西島(Jersey Island)、毛里求斯設(shè)立控股公司進(jìn)行海外理財?shù)那橘Y，這筆錢總數(shù)高達(dá)1500萬元美金。

　　特偵組分析資金流發(fā)現(xiàn)，吳淑珍以吳景茂的人頭賬戶在新加坡從事海外理財時，便以設(shè)立控股公司的方式操作投資海外基金，先將資金匯入銀行另一個私人賬戶，再委托銀行在第三地設(shè)立控股公司，將資金信托給控股公司理財。

　　同樣情況也發(fā)生在黃睿靚美林銀行資金的操盤上，特偵組查出，吳淑珍指示黃睿靚將新臺幣7億元巨款透過紙上公司連結(jié)給陳致中，讓陳致中成為受益人。特偵組認(rèn)為，吳淑珍搖控復(fù)雜海外匯款，重要意義就在于規(guī)避國際反洗錢組織追緝犯罪。