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陳水扁家庭疑案再爆新發(fā)現(xiàn) 在三個(gè)避稅天堂洗錢(qián)

2008年09月01日 08:50 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)9月1日電 陳水扁被查到在英屬澤西島等地開(kāi)設(shè)紙上公司后,臺(tái)當(dāng)局“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心再接獲線報(bào),指扁家族另在列支敦士登等多個(gè)避稅天堂設(shè)立人頭公司!罢{(diào)查局”已請(qǐng)求協(xié)查扁家在當(dāng)?shù)刭~戶(hù)資料。

  據(jù)臺(tái)灣聯(lián)合報(bào)報(bào)道,洗錢(qián)防制中心接獲檢舉,除已曝光的地點(diǎn),扁家還在歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國(guó)阿魯巴,虛設(shè)紙上公司涉及洗錢(qián)。

  據(jù)指出,這三國(guó)是國(guó)際知名的避稅天堂,洗錢(qián)防制中心上周請(qǐng)求三國(guó)協(xié)查扁家開(kāi)戶(hù)、金錢(qián)進(jìn)出資料。“調(diào)查局”與阿魯巴簽訂了“洗錢(qián)防制及打擊資助恐怖活動(dòng)情報(bào)交換合作備忘錄”,互助較方便。

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