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扁家洗錢疑案檢方懷疑陳水扁掌握情資后轉(zhuǎn)移資金

2008年09月03日 14:19 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月3日電 臺(tái)特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案,發(fā)現(xiàn)陳水扁媳婦黃睿靚于06年12月21日要求瑞士日內(nèi)瓦美林銀行人員赴臺(tái)辦理開戶事宜,時(shí)間點(diǎn)在調(diào)查局同月5日接獲澤西島情資后、調(diào)查人員簽報(bào)前。檢方懷疑,陳水扁家庭的動(dòng)作應(yīng)與前“調(diào)查局長”葉盛茂提前告知情資相關(guān)。

  據(jù)“中央社”報(bào)道,檢方項(xiàng)目人員強(qiáng)調(diào),葉盛茂交給陳水扁的情資只是目前調(diào)查情資的一部分,不會(huì)對案件偵辦造成影響;特偵組已掌握陳水扁家庭在新加坡多數(shù)人頭戶相關(guān)情資,正逐一厘清資金來源。

  葉盛茂召開記者會(huì)指稱,他在06年1月份之前,已利用每月一次與陳水扁會(huì)面機(jī)會(huì),將澤西島所提供陳水扁家庭海外資金情資告知陳水扁;而“調(diào)查局”今年1月間接獲由開曼群島所提供的情資,他于2月初交付“檢察總長”陳聰明未果后,才在同月份交給陳水扁。

  項(xiàng)目小組指出,“調(diào)查局”洗錢防制中心于前年12月5日接獲澤西島情資后,承辦人鄒求強(qiáng)在12月底準(zhǔn)備簽報(bào)臺(tái)北地檢署調(diào)查,但遭葉盛茂以將面報(bào)當(dāng)時(shí)的“檢察總長”吳英昭為理由阻止,使得該份情資并沒有制作成公文,葉盛茂向陳水扁呈報(bào)相關(guān)情資時(shí),僅以口頭敘述,并沒有提供文件。

  項(xiàng)目小組發(fā)現(xiàn),在洗錢防制中心正式簽報(bào)給葉盛茂之前,陳水扁家庭已通知美林銀行派員赴臺(tái)辦理開戶事宜,并于06年12月21日辦理開戶的相關(guān)文件,翌年2月間完成開戶手續(xù),將黃睿靚設(shè)在瑞士信貸新加坡分行賬戶內(nèi)的資金移轉(zhuǎn)到美林銀行。檢方懷疑,陳水扁應(yīng)在同年12月初已獲悉這項(xiàng)情資存在。

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