中新網(wǎng)9月11日電 陳水扁家族洗錢(qián)案越演越烈,甚至延燒到陳水扁的兩個(gè)親家。臺(tái)檢方追查洗錢(qián)案人頭戶時(shí),發(fā)現(xiàn)陳水扁女婿趙建銘的舅舅簡(jiǎn)宏志在新加坡的銀行賬戶內(nèi),有超過(guò)百萬(wàn)美元的資金進(jìn)出。
據(jù)臺(tái)灣“今日新聞”報(bào)道,簡(jiǎn)宏志9日接受偵訊時(shí)表示,該筆資金屬于個(gè)人理財(cái)投資行為。特偵組將通過(guò)洗錢(qián)防制中心,清查簡(jiǎn)賬戶資金與陳水扁夫人吳淑珍的哥哥吳景茂、兒媳婦黃睿靚等人的賬戶間,有無(wú)不法金流存在。
為追查扁家海外資金賬戶流動(dòng)情形,特偵組目前鎖定與扁家有親屬或特殊關(guān)系的人士進(jìn)行清查,其中包括黃睿靚的父母、弟弟及簡(jiǎn)宏志等人。
檢調(diào)發(fā)現(xiàn),簡(jiǎn)宏志現(xiàn)任職安禾聯(lián)合診所院長(zhǎng),4年前取得臺(tái)電聯(lián)合診所洗腎及復(fù)健業(yè)務(wù)委外招標(biāo)案后,曾分批匯出約100萬(wàn)美金(約3000萬(wàn)元臺(tái)幣)到新加坡的瑞士銀行賬戶,檢方懷疑相關(guān)匯款不單純,9日秘密傳他到案說(shuō)明。
簡(jiǎn)宏志向檢調(diào)人員表示,該賬戶是配搭購(gòu)買美邦人壽保單所設(shè)立的,只要在島內(nèi)有一筆可供投資的錢(qián),銀行理專就會(huì)提供服務(wù)。辦案人員比對(duì)后發(fā)現(xiàn),美邦人壽搭配銷售的銀行是ABN AMRO BANK,簡(jiǎn)志宏的賬戶屬荷蘭銀行的新加坡分行,但他卻證稱該銀行為瑞士銀行,加上吳淑珍及吳景茂在臺(tái)灣的理財(cái)銀行即為荷蘭銀行,簡(jiǎn)宏志竟會(huì)說(shuō)錯(cuò)存放3000萬(wàn)新臺(tái)幣的銀行名字,檢方懷疑內(nèi)情并不單純。
雖然簡(jiǎn)宏志應(yīng)訊時(shí)表示,將錢(qián)匯往新加坡是個(gè)人的理財(cái)行為,資金來(lái)源和陳水扁家庭無(wú)關(guān),但特偵組認(rèn)為匯款時(shí)間不但和臺(tái)電診所洗腎業(yè)務(wù)委外招標(biāo)案時(shí)間相近,且與吳淑珍通過(guò)吳景茂,將大筆現(xiàn)金匯到海外的時(shí)間重迭,再加上匯款地點(diǎn)都在有地緣關(guān)系的新加坡,懷疑百萬(wàn)美金流向可能與招標(biāo)案有關(guān),但也不排除只是扁家涉海外洗錢(qián)的人頭之一。
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