中新網(wǎng)9月11日電 臺北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘涉洗錢案,向“中央銀行”調閱外匯紀錄,發(fā)現(xiàn)趙建銘三年間匯進臺灣或匯出海外銀行的資金筆數(shù)高達500多筆。
據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,臺北地檢署檢察官受理趙建銘、寬帶房訊總經(jīng)理游世一在英屬維京群島開設公司涉及洗錢案,向有關公務機關調卷,欲查明兩人的島內(nèi)開戶數(shù)據(jù)、島外開戶數(shù)據(jù)、公司設立登記數(shù)據(jù)及相關匯款海外紀錄等4大項事證,部分資料回籠。
調查發(fā)現(xiàn)趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個年度的島內(nèi)外匯款紀錄,趙建銘匯款交易高達500多筆,但游世一部分則只有10余筆,比例非常懸殊。
檢方查出,趙建銘匯款有進、有出,以1萬元美金即約新臺幣30萬元為最大宗,另有零星數(shù)百元美金的匯進匯出。檢方認為,趙建銘是臺大骨科醫(yī)生,月薪約新臺幣20萬元,卻密集匯出、匯入超過他職業(yè)收入的數(shù)額,來源不明。且就趙建銘、游世一在臺開案的共犯關系分析,趙是醫(yī)生,匯款筆數(shù)竟然是生意人的50倍。
針對司法調查發(fā)現(xiàn)的新事證,臺北地檢署懷疑可能是特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶資金的一塊“處女地帶”,尚未被發(fā)掘,決定深入查明后,傳訊趙建銘到案辯解,也不排除將查獲證據(jù)依檢察一體原則,并由特偵組擴大偵辦扁家洗錢案。
對于趙建銘匯款筆數(shù)之多,熟知法律金融業(yè)務人士說,“就賬戶出入的情況而言,匯款簡直像是錢在島內(nèi)、島外‘流竄’一般!”,而且,如果以三年1000天的區(qū)間來計算,趙建銘匯款500多筆,等于他每隔1天就要與海外賬戶交易1次,“態(tài)樣嚴重至極!”
臺檢方已掌握趙建銘海外賬戶交易基本事證,但這些海外銀行名稱是以代碼顯示,因此,將再度函詢“中央銀行”、“金管會銀行局”就代碼進行解讀,查出確實的海外賬戶銀行,并調查趙建銘的匯款目的為何?是否與替扁家洗錢犯罪有關?臺檢方近期將傳訊趙建銘偵查。
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