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扁激怒國(guó)際反洗錢組織 展開108成員間聯(lián)網(wǎng)大清查

2008年09月12日 09:24 來源:國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào) 發(fā)表評(píng)論



    令艾格蒙聯(lián)盟震驚的是,洗錢情報(bào)竟被臺(tái)灣前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂(右)輕易交付給嫌犯陳水扁(左)本人。



艾格蒙聯(lián)盟標(biāo)志。

    (聲明:此文版權(quán)屬《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》,任何媒體若需轉(zhuǎn)載,務(wù)必經(jīng)該報(bào)許可。) 

  背負(fù)著“成立以來的第一個(gè)丑聞”,艾格蒙聯(lián)盟就陳水扁案展開了108個(gè)成員之間的聯(lián)網(wǎng)大清查

  陳水扁家族海外洗錢案爆發(fā)以來,備受島內(nèi)外關(guān)注。屢屢提供陳水扁家族海外賬戶情報(bào)的國(guó)際反洗錢組織——艾格蒙聯(lián)盟(The Egmont Group),也變得“大名鼎鼎”。但與此同時(shí),這個(gè)國(guó)際組織也面臨著幾分尷尬。

  艾格蒙聯(lián)盟做夢(mèng)也沒有想到,辛辛苦苦搜集到的洗錢犯罪情報(bào),竟被一心想要保住大位的臺(tái)灣前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂輕易交付給嫌犯陳水扁本人。震驚之余,艾格蒙聯(lián)盟只好接受“成立以來的第一個(gè)丑聞”。

  這個(gè)在全球108個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立起恢恢天網(wǎng)的龐大機(jī)構(gòu),被一派民主政治亂象的蕞爾小島臺(tái)灣,搞得“很受傷”!秶(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》9月9日致電艾格蒙總部秘書處,但被告知拒絕就陳水扁洗錢案接受電話采訪。即使在隨后的電子郵件采訪中,艾格蒙總部秘書處也對(duì)此諱莫如深。

  國(guó)際組織早查出阿扁洗錢

  這一切,要從2006年12月,第一份“陳水扁家族疑似海外洗錢”情報(bào)交付給臺(tái)灣洗錢防制中心(MLPC)說起。

  那正是“臺(tái)開案”和“機(jī)要費(fèi)”貪腐案大白于天下不久,陳水扁妻子兼“首席會(huì)計(jì)長(zhǎng)”吳淑珍刻意結(jié)清全家的島內(nèi)賬戶,以及一些媒體所披露的用作股票交易的人頭賬戶,經(jīng)由兒媳黃睿靚及黃家人的賬戶匯往海外。

  不料,2006年底,陳水扁家族在英屬澤西島的秘密賬戶被艾格蒙聯(lián)盟查獲,涉案1500萬(wàn)美元。遵循成員間互通洗錢犯罪情報(bào)的規(guī)矩,艾格蒙聯(lián)盟很快將相關(guān)內(nèi)容通報(bào)給MLPC。不曾想,MLPC的主管部門——臺(tái)灣“法務(wù)部調(diào)查局”竟將相關(guān)內(nèi)容口頭透露給了時(shí)任臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人的陳水扁,而泄密人正是拜阿扁恩惠、賜得局長(zhǎng)大位的葉盛茂。

  如果說這一次泄密,在艾格蒙聯(lián)盟的108個(gè)成員中已屬空前,那么2008年1月的公文大蒸發(fā),算得上是絕后了。當(dāng)時(shí)在查得陳致中、黃睿靚夫婦設(shè)有金額多達(dá)2100萬(wàn)美元的可疑賬戶后,同為艾格蒙聯(lián)盟成員的開曼群島即刻通報(bào)MLPC。那時(shí)正值2008年臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉如火如荼之際,據(jù)葉盛茂事后供認(rèn),他借口“事關(guān)重大必須親自面交檢察總長(zhǎng)”,把公文取走并隱匿起來。

  這次“公文蒸發(fā)”事件,直到瑞士銀行今年5、6月間連續(xù)發(fā)函請(qǐng)求司法協(xié)助,加上MLPC處長(zhǎng)周有義再三追問公文下落,才東窗事發(fā)。在被起訴涉嫌隱匿公文并求刑兩年6個(gè)月后,葉盛茂更是一改口風(fēng),召開記者會(huì)坦承已將公文利用每月單獨(dú)面見陳水扁的機(jī)會(huì),交給了陳水扁本人。

  艾格蒙聯(lián)盟要臺(tái)灣講清楚

  如此坦率的表白,著實(shí)嚇了艾格蒙聯(lián)盟一大跳。艾格蒙總部秘書處一位不愿透露姓名的工作人員向臺(tái)灣報(bào)章表示:“艾格蒙聯(lián)盟成立以來的首次丑聞,就是MLPC將洗錢犯罪情報(bào)交給涉案人!”這聲怒斥多少顯露出,艾格蒙聯(lián)盟對(duì)于臺(tái)灣政壇的“共生共犯”結(jié)構(gòu),大跌眼鏡。

  據(jù)艾格蒙總部秘書處向《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》介紹,1995年成立以來,艾格蒙聯(lián)盟一直致力于加強(qiáng)成員間的信息流通,有效防制洗錢犯罪。該組織因在比利時(shí)布魯塞爾的艾格蒙宮成立而得名,總部秘書處設(shè)在加拿大多倫多的艾格蒙,實(shí)際上是各成員國(guó)和地區(qū)成立的“金融情報(bào)信息中心”的總集合。

  按照艾格蒙成員間的約定,MLPC在將全案交付司法機(jī)關(guān)前,應(yīng)先知會(huì)涉案國(guó)家或地區(qū)取得同意;闹嚨氖,知會(huì)自然是沒有了,情報(bào)竟然還會(huì)落到嫌犯自己手里。無(wú)怪乎MLPC已經(jīng)做好準(zhǔn)備,要在今年10月的年度工作大會(huì)上,把事情的來龍去脈,向兄弟成員交代清楚。

  108個(gè)成員聯(lián)網(wǎng)大清查

  臺(tái)灣檢調(diào)機(jī)關(guān)曾經(jīng)在追查“巴紐案”時(shí)積極尋求艾格蒙聯(lián)盟的合作,追查“外交掮客”金紀(jì)玖的洗錢管道。沒想到10億元新臺(tái)幣“外交黑金”尚沒追回,就要梅開二度,追查的還是以A錢著稱的前“第一家庭”。

  截至目前,媒體陸續(xù)爆出列支敦士登、盧森堡、荷屬阿魯巴、毛里求斯等地,均查獲陳水扁家族可疑賬戶。加上之前的新加坡、美國(guó)、瑞士等國(guó)“金融情報(bào)信息中心”提供情報(bào),艾格蒙聯(lián)盟108個(gè)成員之間的聯(lián)網(wǎng)大清查,令專命偵辦扁家海外洗錢案的特偵組如虎添翼。而與害怕司法部門會(huì)祭出什么狠招相比,陳水扁大概更忙著在心底默默祈禱,“反洗錢專家”艾格蒙聯(lián)盟不要再查獲更多的海外賬戶。 (趙博)

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