一级一级一片免费,天堂亚洲欧美日韩一区二区,天天爽夜夜爱,99色婷婷,久久热这里只有精品,欧美日韩福利视频一区二区三区 ,h肉动漫无码无修6080动漫网

本頁位置:首頁新聞中心臺(tái)灣新聞
陳水扁家庭在新加坡賬戶解密 初步查明洗錢架構(gòu)

2008年09月22日 08:39 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月22日電 臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案,21日拆閱新加坡提供的扁家海外賬戶資料。專案小組今天密集比對賬戶內(nèi)容,厘清資金來源。

  據(jù)臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道,專案小組指出,特偵組八月底提出司法互助的五筆賬戶資料,包括吳景茂在荷蘭銀行新加坡分行、南非標(biāo)旗銀行新加坡分行、瑞士信貸所開設(shè)的賬戶,以及黃睿靚在瑞士信貸所開設(shè)的兩個(gè)賬戶,這次均獲得新加坡方面的回應(yīng),有利案件偵辦。

  特偵組另發(fā)現(xiàn),吳淑珍曾透過吳景茂在英屬維爾京群島設(shè)立控股公司阿曼度(Armando)。檢方發(fā)現(xiàn),吳淑珍曾透過吳景茂在英屬維爾京群島設(shè)立控股公司阿曼度,并利用這家公司在新加坡某銀行開賬戶,吳景茂再將該銀行個(gè)人賬戶內(nèi)資金信托到阿曼度公司賬戶內(nèi),方便海外理財(cái)操作。

    項(xiàng)目小組表示,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,阿曼度公司在新加坡某銀行所開設(shè)的賬戶,信托人為吳景茂,受益人為吳淑珍及兒子陳致中、女兒陳幸妤,賬戶內(nèi)目前已無大額資金。為了解陳幸妤是否知情賬戶內(nèi)的資金運(yùn)用,特偵組不排除近日內(nèi)傳喚她到案說明。

  項(xiàng)目小組說,經(jīng)初步查證,陳水扁家庭在英屬維爾京群島成立阿曼度公司的模式,與在英屬澤西島、模里西斯、開曼群島及貝里斯成立紙上控股公司的模式一致,主要在避稅及維持資金流動(dòng)的隱蔽性。

  阿曼度公司在銀行賬戶內(nèi)的資金,與扁家今年初遭瑞士聯(lián)邦檢察署凍結(jié)的2100萬美元為同一筆錢,并非另筆資金。

  項(xiàng)目人員從這批扁家海外賬戶資料中,從開戶資料、匯款水單、提存款明細(xì)、信托契約、授權(quán)書等,已經(jīng)初步建構(gòu)出扁家洗錢先匯香港、再匯新加坡、瑞士的架構(gòu),這些證據(jù)未來待第二波司法互助取得香港、瑞士的賬戶資料后,整個(gè)扁家洗錢的拼圖就會(huì)顯現(xiàn)出來。

編輯:官志雄】
請 您 評 論                                 查看評論                 進(jìn)入社區(qū)
登錄/注冊    匿名評論

        
                    本評論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國新聞網(wǎng)立場。
圖片報(bào)道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
中國首艘航空母艦正式交接入列
中國首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
每日關(guān)注  
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>

连州市| 大兴区| 扶余县| 许昌市| 威远县| 进贤县| 塘沽区| 乐陵市| 武宁县| 开原市| 江川县| 金溪县| 齐河县| 盱眙县| 涟水县| 崇仁县| 家居| 阿瓦提县| 封开县| 泾川县| 崇仁县| 深圳市| 灌云县| 金溪县| 永兴县| 庆阳市| 石河子市| 禹城市| 江山市| 江陵县| 东方市| 襄城县| 左云县| 通江县| 龙州县| 根河市| 庆元县| 龙川县| 罗平县| 蒲江县| 南岸区|