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陳水扁洗錢案發(fā)生串供 檢方下一波調(diào)查可能聲押

2008年09月25日 08:35 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月25日電 臺灣《中國時報》今天在要聞版刊發(fā)報道說,檢方特偵組偵辦陳水扁家庭海外洗錢案,根據(jù)新加坡提供的司法互助資料勾稽有重大突破。由于發(fā)現(xiàn)被告與關(guān)系人有串證情事,下一波調(diào)查行動,檢方不排除采取采取聲押或交保的強(qiáng)制處分。

  報道說,特偵組已經(jīng)掌握陳水扁家海外資金流,發(fā)現(xiàn)大部分資金是吳淑珍透過臺灣人頭戶,先匯到海外人頭戶,再轉(zhuǎn)匯往到吳景茂在新加坡賬戶,并非透過銀樓等地下通匯匯出。

  新加坡司法互助所提供的吳景茂、黃睿靚等三人、一家公司共計(jì)八個賬戶數(shù)據(jù),經(jīng)特偵組進(jìn)行勾稽,發(fā)現(xiàn)扁家資金流向與吳景茂之前說法不符,已決定近日將再度傳喚吳景茂、陳鎮(zhèn)慧等人到案。

  另外,針對陳致中、黃睿靚疑涉洗錢賬戶,瑞士司法單位日前透過司法互助,請求臺北地檢署提供“陳水扁的年薪”、“陳致中、黃睿靚的職業(yè)信息”及瑞士銀行2100萬美金是否為犯罪贓款的相關(guān)情資。

  臺北地檢署已經(jīng)向臺當(dāng)局“總統(tǒng)府”函調(diào)陳水扁的年薪,并確認(rèn)陳致中、黃睿靚目前是學(xué)生、無業(yè),日前已將數(shù)據(jù)透過法務(wù)部,提供瑞士司法單位參考。

  報道說,有關(guān)調(diào)查陳水扁“國務(wù)機(jī)要費(fèi)”案,已到收網(wǎng)階段。特偵組為了確認(rèn)陳水扁當(dāng)年核銷機(jī)要費(fèi)中“機(jī)密費(fèi)”的過程,是否符合“因公支出”規(guī)定,日前再度行文“總統(tǒng)府”,函調(diào)陳水扁機(jī)密費(fèi)核銷憑證、資料,及機(jī)要費(fèi)支用作業(yè)規(guī)定事項(xiàng),以佐證陳水扁支用部分機(jī)要費(fèi)作為私人用途。

  據(jù)了解,特偵組函調(diào)的資料中,就包括了當(dāng)年陳水扁委托媒體人郝廣才拍攝兩則公益短片的核銷支出等資料。至于陳水扁日前提出十五件美、日“機(jī)密外交”事項(xiàng),特偵組已經(jīng)逐一調(diào)查。目前特偵組僅剩二、三件事項(xiàng)尚未調(diào)查。

編輯:官志雄】
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