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臺(tái)檢方提訊吳景茂 訊問扁家海外資金往來流程

2008年10月11日 14:23 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)10月11日電 特偵組偵辦疑洗錢案,發(fā)現(xiàn)吳淑珍胞兄吳景茂協(xié)助扁家將資金匯往海外,成為扁家疑似洗錢的主要管道。由于吳景茂上次應(yīng)訊時(shí)不配合調(diào)查,檢方將他聲請(qǐng)羈押禁見獲準(zhǔn),并于今天再度提訊他說明。

  據(jù)“中央社”報(bào)道,項(xiàng)目小組表示,扁家海外兩千一百萬美元資產(chǎn),主要經(jīng)由吳景茂設(shè)在新加坡的荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行、瑞士信貸賬戶,再轉(zhuǎn)到吳淑珍媳婦黃睿靚設(shè)在新加坡瑞士信貸、瑞士美林銀行的賬戶,最后被瑞士聯(lián)邦檢察署懷疑有洗錢嫌疑,予以凍結(jié)。

  特偵組清查“中央銀行外匯局”及新加坡政府經(jīng)由司法互助提供的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),吳景茂曾利用位于臺(tái)南的某銀行賬戶,協(xié)助吳淑珍陸續(xù)將新臺(tái)幣七千萬元資金匯往新加坡的銀行賬戶;而包括蔡美利、蔡銘哲等扁家人頭賬戶,疑透過美國、香港等地,先后將數(shù)億元資金轉(zhuǎn)匯到吳景茂在新加坡的銀行賬戶內(nèi)。

  特偵組另發(fā)現(xiàn),吳景茂妻子陳俊英除協(xié)助吳淑珍將國內(nèi)資金轉(zhuǎn)匯到海外賬戶外,還與她胞弟陳和升在新加坡某家銀行共同開設(shè)聯(lián)名賬戶,該賬戶近年來有多筆巨額款項(xiàng)出入的紀(jì)錄,并有款項(xiàng)匯入?yún)蔷懊谀戏菢?biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行賬戶的紀(jì)錄,檢方懷疑這個(gè)賬戶也是吳景茂用以協(xié)助吳淑珍洗錢的管道之一。

  項(xiàng)目小組指出,特偵組已再度透過司法互助管道,請(qǐng)求新加坡政府協(xié)助調(diào)查陳俊英、陳和升的聯(lián)名賬戶資料,預(yù)計(jì)近日內(nèi)將可獲得新加坡當(dāng)局回復(fù)。

  吳景茂過去幾度到特偵組應(yīng)訊時(shí),強(qiáng)調(diào)他幫忙吳淑珍將資金匯往海外,并無違法,況且他不懂英文,只知道在相關(guān)文件簽名,不知道簽署的文件為何,以及對(duì)海外資金的匯出、匯入均不知情。

  特偵組認(rèn)為,吳景茂除以自己及家人賬戶提供扁家使用,并將海外賬戶資金信托在以自己名義在維京群島、澤西島等地設(shè)立的控股公司內(nèi),企圖隱匿資金動(dòng)向,不可能對(duì)扁家涉嫌洗錢等情事毫不知情,十月七日向法院聲押獲準(zhǔn)后,今天上午將吳景茂提訊到案。

編輯:莊百萬】
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