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洗錢帳戶版圖擴大 扁家亞洲又添一紙上公司(圖)

2008年10月22日 10:24 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)10月22日電 繼9月扁家第5家海外紙上公司曝光后,臺“調(diào)查局”洗錢防制中心再度接獲艾格蒙組織情資,指陳致中、吳景茂在亞洲還有一個尚未曝光的洗錢賬戶。這個國家確定不是日本或新加坡,除了香港,也可能是國際知名的避稅天堂巴林,對此,特偵組表示還要調(diào)查。

  據(jù)臺灣TVBS報道,或許該這么形容,扁家的國際觀、在資金處理上顯露無遺。因為除了已曝光的5間紙上公司,9月初艾格蒙聯(lián)盟又查出,扁家在亞洲有一個未曝光的賬戶,而且不是在新加坡,也排除了不肯提供司法互助數(shù)據(jù)的日本,除了香港,另一個可能就是亞洲知名的避稅天堂巴林。

  艾格蒙情資顯示,陳致中、吳景茂虛設(shè)一間紙上公司轉(zhuǎn)帳,而且金額不小。特偵組發(fā)言人陳云南:“‘調(diào)查局’隨時提供數(shù)據(jù)給我們參考,只要他們有數(shù)據(jù)!庇浾撸骸斑有更多扁家未曝光的賬戶嗎?”陳云南:“我們都在調(diào)查中!

  位于阿拉伯半島的巴林是君主國家,和歐洲列支敦士登、英屬澤西島等齊名,是富豪眼中避稅天堂,巧的是扁家金流版圖中已曝光的5間紙上公司,就包括澤西島、開曼群島、維京群島等知名避稅國家,再加上美日香港、扁家在海外人頭賬戶及控股公司,就遍布全世界10幾個國家。

  而且還不只亞洲,艾格蒙陸續(xù)從歐洲、中南美洲接獲扁家賬戶情資,專人匯整解讀后,將由特偵組接手,查錢的來源、是否涉及不法。

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