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臺檢方傳喚兆豐金等企業(yè)高層 為就訊吳淑珍鋪路

2008年11月05日 12:47 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)11月5日電 臺灣兆豐金公司前董事長鄭深池被控長期協(xié)助陳水扁家庭洗錢,臺檢方特偵組4日傳喚升恒昌公司負責(zé)人江松溪及總經(jīng)理吳錫顯,調(diào)查鄭深池透過江、吳兩人賬戶替吳淑珍匯款新臺幣五千萬元至海外人頭賬戶情事,為就訊吳淑珍鋪路。

  據(jù)臺灣《中國時報》報道,吳淑珍疑在機要費貪污案、海外洗錢及南港展覽館工程弊案中,由鄭深池以其金控董事長身份及專業(yè),涉嫌長年提供公司及海外人頭戶,以小額匯款“螞蟻搬磚”方式,規(guī)避銀行向洗錢防制機關(guān)通報的法令規(guī)定,協(xié)助扁家將資金匯往海外洗錢。

  鄭深池在上月17日以被告身份出庭應(yīng)時,曾向檢察官表示,“我等這一天來臨,已經(jīng)很久了!彼钩蟹顓鞘缯渲甘荆峁┫嚓P(guān)賬戶協(xié)助海外洗錢;同時在中信金插旗兆豐金時,他也扮演關(guān)鍵角色。

  據(jù)指出,特偵組從鄭深池供述追查出,他利用升恒昌公司員工充當(dāng)人頭戶,替吳淑珍匯款五千萬元到海外人頭賬戶相關(guān)事證。

  為了進一步掌握資金流向,特偵組4日傳喚江松溪及吳顯榮到案。兩人充分配合,向檢方交待相關(guān)賬戶等資料。據(jù)了解,特偵組將待厘清賬戶內(nèi)的資金來源,有無涉及收賄等不法情事后,作為提訊吳淑珍的依據(jù)。

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