中新網(wǎng)12月5日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道,臺灣特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,將重點轉(zhuǎn)向陳水扁家族利用“金改”政策向業(yè)者索賄案情,據(jù)傳國泰世華蔡鎮(zhèn)宇家族、臺北富邦蔡明忠家族、元大金控馬志玲家族,連同已曝光中信金控、開發(fā)金控辜家及“臺北101”陳敏熏等人已分別到案,特偵組辦案行動可謂“全面開鍘”。
特偵組發(fā)言人陳云南5日上午對于外界傳聞檢察官已秘密約談蔡鎮(zhèn)宇等金融控股公司高層人員,追查與扁家匯款情形,沒有承認也沒有否認,他以“不方便說明”一語解釋外界所有的疑惑。
特偵組認為,無論“一次金改”或“二次金改”,都是必須查辦的范圍,但過濾資金流動情形卻發(fā)現(xiàn),每家業(yè)者與扁家的資金往來情形不盡相同,必須按照實際的匯款情節(jié)據(jù)以偵處。據(jù)透露,外界一直盛傳“只要自首即可免除其刑”的風聲,并不正確。
首要目標放在追查贓款下落
特偵組于洗錢案結(jié)案后,預(yù)備發(fā)動第二波針對金控業(yè)者的偵辦行動,首要目標放在追查贓款的下落,另將根據(jù)個案,追查送錢者是誰?送錢目的為何?對于業(yè)者送錢的動機有無與財經(jīng)相關(guān)官員利用公務(wù)員職權(quán)調(diào)整購并政策,進行利益輸送有關(guān),都被列為偵辦重點。
據(jù)了解,特偵組根據(jù)搜證賬證資料,認為扁家家產(chǎn)快速累積,與扁家收入不成比例,而金控業(yè)的整并,獲利動輒數(shù)以億計,懷疑扁家在陳水扁任內(nèi),大肆向金控業(yè)者索賄款,決定最快在下周洗錢案偵查告一段落后,全力追查扁家向金控業(yè)收賄內(nèi)情。
擬定扁家索賄疑案偵查方針
據(jù)了解,特偵組已擬定追查扁家向企業(yè)索賄疑案的偵查方針,特偵組認為,“金改”政策引發(fā)的金融財團間整并案情各異,有的是民股并民股,有的是民股并官股,另有小公司并大公司等違反市場機奇特現(xiàn)象,都有必要逐一查明。
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