特偵組本周擬傳喚吳淑珍 厘清企業(yè)匯款目的——中新網(wǎng)

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    特偵組本周擬傳喚吳淑珍 厘清企業(yè)匯款目的
2009年02月10日 13:37 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)2月10日電 據(jù)“中央社”報道,特偵組偵辦扁家洗錢案,為了解不法所得流向,預(yù)計本周將以被告身分傳喚吳淑珍說明。辦案人員指出,檢方將要求吳淑珍“到案”,不會以“就訊”的方式進行訊問。

  吳淑珍被控涉及機要費、龍?zhí)锻恋亻_發(fā)、南港展覽館及洗錢等案,去年12月間遭特偵組依貪污、洗錢等罪起訴,臺北地方法院今天下午將首度傳喚吳淑珍到案。

  辦案人員表示,吳淑珍另涉企業(yè)匯款案(包括二次金改)及另一起洗錢案,目前仍由特偵組偵辦中,同案被告、吳淑珍兒子陳致中、媳婦黃睿靚已于去年間向檢方遞交陳報狀,請求認罪協(xié)商。

  辦案人員說,吳淑珍上周透過律師林志忠、陳國華與特偵組聯(lián)絡(luò),表達愿意向檢方交代資金流向,且可以在法院開庭之前向特偵組說明。不過,特偵組經(jīng)討論后,認為應(yīng)該在法院開庭后再傳喚吳淑珍較為妥當(dāng),婉拒被告提前開庭的要求。

  辦案人員指出,檢方將視吳淑珍今、明兩天在法院開庭時的身體狀況,決定偵訊時間,預(yù)計本周內(nèi)召開吳淑珍的偵查庭,并安排在特偵組進行。

  特偵組偵辦企業(yè)匯款案,自去年11月至今年1月間已傳喚元大金控總經(jīng)理馬維建、營運長馬維辰、前中信金控副董事長辜仲諒、富邦金控董事長蔡明忠、國泰金控董事長蔡宏圖、副董事長蔡鎮(zhèn)宇、臺新金控董事長吳東亮等人說明,了解他們與扁家的資金往來情形。

  辦案人員說,特偵組未來訊問吳淑珍的重點,主要在元大馬家、中信辜家等金控高層,以現(xiàn)金、匯款等方式交付款項給扁家的細節(jié)及目的,厘清當(dāng)中是否涉及不法。

  辦案人員表示,吳淑珍將這些款項大多交由陳致中處置,以人頭匯往海外或購買鉆石等方式洗錢。陳致中日前已向特偵組說明所有資金去向,包括匯往瑞士的新臺幣5.7億元,以及交給友人存放的6億元現(xiàn)金及鉆石。

  陳致中委任律師葉大慧指出,陳致中在瑞士的5.7億元資金,原本可望在本周五匯回“最高檢察署”賬戶,但因陳致中有遺漏未簽名的文件,且當(dāng)?shù)劂y行對解約手續(xù)有意見等因素,可能會延后匯回。

【編輯:吉翔
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