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銀行證券保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)定將出臺(tái) 列出可疑情形

2006年04月12日 22:42

  中新網(wǎng)4月12日電 為維護(hù)正常的金融秩序,中國人民銀行擬出臺(tái)銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢規(guī)定,并于12日發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(征求意見稿)》、《證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(征求意見稿)》、《保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(征求意見稿)》,向社會(huì)公開征求意見。

  據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道,中國人民銀行稱,此舉是為規(guī)范銀行業(yè)、證券和期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,防止利用銀行業(yè)、證券和期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事洗錢活動(dòng)。

  這三份《征求意見稿》提出,人民銀行是銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的行政主管機(jī)關(guān),設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)。中國反洗錢監(jiān)測分析中心負(fù)責(zé)收集、分析、提供銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢信息。

  這三份《征求意見稿》中,對銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作職責(zé)提出了明確要求,并區(qū)分和指明了可疑交易的具體情況。

  令人注意的是,在證券交易活動(dòng)中,按照《證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(征求意見稿)》規(guī)定:客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)低于但接近大額現(xiàn)金交易報(bào)告限額的現(xiàn)金收付,明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測;客戶短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出資金賬戶;沒有交易或交易量較小的客戶,要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶,且沒有明顯的交易目的或用途;客戶的證券賬戶長期閑置不用,而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付;長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易;與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系;客戶連續(xù)大量以高價(jià)只買進(jìn)不(或少量)賣出證券,或以低價(jià)只賣出不(或少量)買進(jìn)證券;開戶后短期內(nèi)大量買賣證券,然后迅速銷戶;在不同客戶的資金賬戶之間頻繁進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn);將資金從單位客戶的資金賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人客戶的資金賬戶等十種情況屬于證券類可疑交易。

  中國人民銀行稱,各單位、個(gè)人可于2006年5月8日前以信函、電子郵件或傳真方式將意見、建議反饋給人民銀行。(張旭東)

 
編輯:余瑞冬】
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