洗錢犯罪呈“職業(yè)化” 重慶今年重點打擊地下錢莊——中新網(wǎng)

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    洗錢犯罪呈“職業(yè)化” 重慶今年重點打擊地下錢莊
2010年04月22日 11:24 來源:華龍網(wǎng)  發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  專人提供身份證,找人代辦銀行卡,再由人負(fù)責(zé)存錢取款或幫助“過賬”——一條職業(yè)化的洗錢工序正悄然成型,主戰(zhàn)場正是市內(nèi)各金融機構(gòu)。今日,記者從人民銀行重慶營管部了解到,目前有關(guān)部門正著力完善我市金融系統(tǒng)反洗錢網(wǎng)絡(luò),勢必端掉隱匿的洗錢窩點。地下錢莊成今年重點打擊對象!

  人民銀行重慶分行反洗錢處負(fù)責(zé)人介紹,重慶市金融系統(tǒng)反洗錢網(wǎng)絡(luò)目前基本形成,截至去年底,已提交可疑交易報告259份,涉及作案金額達125.9億元人民幣。

  記者了解到,從已偵破的洗錢犯罪案例看,犯罪分子多通過如下途徑作案:利用銀行卡號或銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪資金洗錢,通過購買理財產(chǎn)品和投資收益性保險產(chǎn)品洗錢等。洗錢渠道則主要以金融機構(gòu)為主,銀行、證券、保險、信托等成為反洗錢犯罪的“主戰(zhàn)場”。同時,為掩飾痕跡,犯罪分子在資金交易或財產(chǎn)登記時,基本不以本人名義進行實名開戶、交易或登記,而是借用他人名義進行。

  如今,由于反洗錢對犯罪資金的監(jiān)控越來越嚴(yán)密,傳統(tǒng)的洗錢模式顯得無處藏身。“一條職業(yè)化的犯罪工序得以成型!狈聪村X處負(fù)責(zé)人稱,目前已出現(xiàn)專門提供身份證件、專門代辦銀行賬戶或開卡,以及專門負(fù)責(zé)存錢取款和幫助“過賬”的犯罪團伙。近段時間來,包括傅尚芳洗錢案等在內(nèi)的多個案例,重慶以洗錢罪被追究刑事責(zé)任的判例已達7個,這在全國20個洗錢罪判例中占比30%,列全國之首。

  “避免被監(jiān)控,建議消費少用現(xiàn)金,多用銀行卡!必(fù)責(zé)人提醒,目前市內(nèi)相關(guān)部門已著手大力打擊反洗錢犯罪,對現(xiàn)金交易明顯的行為將實施監(jiān)控,同時,告誡市民保管好自己的銀行卡及有效證件,不要輕易將證件外借給他人。此外,針對從事非正規(guī)渠道匯兌等業(yè)務(wù)的地下錢莊,“今年將成為重點打擊對象。” (數(shù)字記者譚亞、實習(xí)生余小敏)

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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